企業調査レポートの活用例｜法務判断・交渉・契約プロセスにどう使えるか
企業調査は「実態を把握する」ことが目的ではなく、その調査結果を法務判断・契約交渉・ガバナンス強化といった実務にどう活用するかが最も重要です。トラストコリアでは、証拠力と信頼性を備えた調査報告書を納品し、具体的な企業の意思決定に結びつくレポート設計を行っています。
契約交渉・取引可否判断への活用
取引前調査やM&A前調査の報告書は、企業にとって意思決定資料として最も活用される場面です。以下のような形での活用が可能です：
- ✔ 提携相手の信用に問題がある場合、契約条件の再調整または中止判断
- ✔ 出資前に代表者の背任歴が判明し、投資中止の意思決定へ
- ✔ 代理店契約時に販路の実態が確認できず、他社への切り替え判断
調査報告書には、企業の実態・経歴・登記・証拠画像などが網羅的に記載されており、取締役会への提出や稟議資料としても利用されています。
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社内対応・監査・ガバナンス強化への応用
調査報告書は、社内のガバナンス体制強化や内部監査プロセスの一環としても活用可能です。特に海外支社・現地法人においては、本社がすべてを把握することが難しく、以下のような使われ方をしています。
- ✔ 駐在員・現地責任者の勤務実態や交際行動の確認
- ✔ 不正経理・背任行為の客観的証拠として活用
- ✔ 監査部門による継続的な監視資料として利用
- ✔ 外部弁護士と連携し、社内処分・改善提案の裏付け資料として提出
報告書はNDA（守秘義務契約）締結のもとで厳格に管理され、外部漏洩のリスクなく活用いただけます。
法的対応・訴訟準備での証拠活用
調査報告書は、民事訴訟や損害賠償請求など、法的対応における証拠資料としても活用されるケースが増えています。当社では弁護士との連携により、裁判提出用の形式に準拠した報告書の作成が可能です。
法的対応での活用例：
- ✔ 製造業者との納品遅延を巡る損害賠償請求の補強資料
- ✔ 元役員による背任行為の立証に向けた証拠収集
- ✔ 偽装取引を用いた詐欺的契約の契約無効訴訟
証拠力の高い報告書を活用することで、弁護士や顧問法務と連携し、訴訟戦略や交渉方針の策定に役立てることができます。