韓国企業との取引前調査｜信用・実態・リスクを可視化するためのプロ調査
韓国企業とのM&A、業務提携、資本参加、販路開拓などを検討する際、契約後のトラブルを防ぐには事前の信用調査・実態確認が不可欠です。トラストコリアでは、探偵ライセンスを持つ調査員と韓国の弁護士が連携し、企業の裏側にあるリスク情報を可視化する取引前調査を提供しています。
企業信用調査では把握できない「実態」まで調査
韓国での法人登記情報や財務情報は一部公開されており、信用調査会社でも取得可能です。しかし、粉飾された情報や過去の不祥事、経営者の素行、提携先の実態などは通常の信用調査では把握できません。
当社の取引前調査では、以下のような項目を総合的に確認します：
- ✔ 代表者・経営陣の経歴、訴訟・倒産履歴、背任歴
- ✔ 法人の登記情報、資本構成、系列企業の確認
- ✔ 実在性の確認（オフィス・従業員・業務実態）
- ✔ 過去の取引先やトラブル事例の調査
- ✔ 反社会的勢力・マネーロンダリングとの関連
現地訪問、関係者インタビュー、周辺取材なども含め、第三者としての視点から中立的なレポートを作成いたします。
M&A・業務提携における調査ニーズの具体例
以下のような場面で、当社の取引前調査が活用されています：
- ✔ 販路拡大のための韓国代理店契約前に、先方の実績と信用を確認したい
- ✔ 出資・業務提携予定のベンチャー企業に、法的・経営的なリスクがないか調べたい
- ✔ 韓国法人とのOEM契約前に、工場・従業員・資材調達の実態を知りたい
- ✔ 過去に複数のパートナーとトラブルを起こしていないか確認したい
これらは全て、契約締結後では手遅れとなるリスクです。日本企業の感覚では読み取れない「現地独特のリスク構造」を把握するためにも、事前調査は不可欠です。
報告書の構成と法的活用・契約判断への反映
調査結果は、写真・事実経過・登記情報・参考資料を含めた詳細な報告書として納品されます。
さらに、以下のような活用が可能です：
- ✔ 弁護士と連携した契約条件の再調整
- ✔ 提携自体の見送りまたは条件変更
- ✔ 投資判断の延期・監視対象への分類
- ✔ 事前説明書・内部報告資料への添付
報告書は日本語または韓国語の翻訳対応も可能で、経営層・法務部門・取締役会に提出する資料としての信頼性も重視しています。